公告日期：2016-12-22

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-047太极计算机股份有限公司关于限售股份解除限售的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次解禁的限售股份总数为39,096,515股，占公司总股本的9.407%；2、本次解禁的限售股上市流通日为2016年12月27日。一、本次解除限售股份的取得基本情况2013年12月4日，经中国证券监督管理委员会下发《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1524号）文件核准，太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）向北京慧点科技股份有限公司（以下简称“慧点科技”）股东姜晓丹等14名自然人以及华软投资（北京）有限公司等6家企业（以下简称“姜晓丹等20名慧点科技股东”）支付73,573,500.00元现金并发行26,828,604股股份收购其合计持有的慧点科技91.00%股份（以下简称“本次交易”）。同时公司向中国电科发行10,489,060股股份募集配套资金162,999,992.40元。公司于2014年11月1日于巨潮资讯网披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》，公司实际控制人中国电子科技集团公司拟将其持有太极股份3.79%的股权（合计10,489,060股）无偿划转给中电科投资控股有限公司，2015年5月28日已完成证券过户登记手续。公司本次非公开发行新股数量为37,317,664股（其中限售流通股数量为37,317,664股），非公开发行后公司股份总数为274,411,744股。根据2015年1月26日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划及首期授予方案计划（草案修订稿）及其摘要》、2015年2月11日公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及2015年3月3日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予数量的议案》，公司以2015年2月11日为限制性股票的授予日，向激励对象共计授予2,653,074股。完成本次限制性股票授予后，公司总股本增至277,064,818股。根据2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司以总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）,并以资本公积金向全体股东按每10股转增5股。完成上述利润分配后，公司总股本增至415,597,227股。截至本申请日，公司总股本为415,597,227股，公司有限售条件股份数量为52,943,418股，占公司总股本的12.74%。二、股东履行股份限售承诺情况1、关于股份锁定承诺姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰、中国电科分别承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。华软投资、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声分别承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让；其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十（股份数余额四舍五入取整），自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。本次发行结束后，上述发行对象由于太极股份送红股、转增股本等原因而新增取得的太极股份股票，亦遵守上述锁定承诺。承诺期限：2013年12月27日-2014年12月27日，2013年12月27日-2016年12月27日及2015年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日。截至公告之日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人严格遵守了上述承诺。2、关于慧点科技的业绩承诺姜晓丹等20名慧点科技股东承诺：1）慧点科技2013年、2014年和2015年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为4,000万元、4,820万元和5,525万元。2）同意分别于盈利预测补偿期限内任一会计年度的年度报告中单独披露当年度慧点科技实际净利润……[点击查看原文][查看历史公告]

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