公告日期：2016-04-08

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-016太极计算机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、公司2015年年度股东大会将于2016年4月12日召开。2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，决定于2016年4月12日召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月12日上午10:00（2）网络投票时间：2016年4月11日-2016年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15：00的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日时间：2016年4月6日7、出席对象：（1）截至2016年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师；（4）公司董事会同意列席的其他人员。8、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室。二、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年年度报告及其摘要》；4、《2015年度财务决算报告》；5、《2015年度利润分配预案》；6、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》；8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；上述议案已经公司 2016年 3月 21 日召开的第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次大会上进行述职。根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。三、出席现场会议登记办法：1、登记方法：（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；……[点击查看原文][查看历史公告]

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