公告日期：2016-07-26

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-017安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、2016年7月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：二、董事会会议审议情况经与会董事审议，通过了以下议案：1、审议通过《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的议案》根据公司发展战略需要，为适应市场和消费者需求，发挥公司品牌及技术优势，加快公司产品结构调整及升级，公司同意以现金出资1,000万元设立安徽大金健康酒业有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准），详细内容见公司于2016年7月26日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的公告》（公告编号:临2016-018号）。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2016年7月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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