公告日期：2016-07-27

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-058深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会审议的议案中有议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指公司董监高人员以外及单独或合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：现场会议时间：2016年7月26日（周二）下午15：00开始。网络投票时间为：2016年7月25日--2016年7月26日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月25日15:00 至2016年7月26日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司第三届董事会。5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计24人，代表股份数93,646,395股，占公司有表决权股份总数的19.3483%。2、现场出席会议情况通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表22人，代表股份数93,628,795股，占公司有表决权股份总数的19.3447%。3、网络投票情况通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数17,600股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。4、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举夏传武先生、魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生、昌智先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票具体表决情况如下：1.1关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决情况：得票数93,628,797股。其中，中小投资者表决情况：得票数12,099,677股。表决结果：当选。1.2关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决情况：得票数93,628,797股。其中，中小投资者表决情况：得票数12,099,677股。表决结果：当选。1.3关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决情况：得票数93,628,797股。其中，中小投资者表决情况：得票数12,099,677股。表决结果：当选。1.4关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决情况：得票数93,628,797股。其中，中小投资者表决情况：得票数12,099,677股。表决结果：当选。1.5关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。表决情况：得票数93,628,797股。其中，中小投资者表决情况：得票数12,099,677股。表决结果：当选。2、审议通过了《关于公司董事会换……[点击查看原文][查看历史公告]

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