公告日期：2016-07-12

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-054深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）。其中，该次股东大会需要表决的部分议案事项的名称、序号及委托价格有误，现做出更正，主要更改内容如下：1、“二、（一）会议审议事项”中，原文1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。更正后1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》1.1关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；1.2关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；1.3关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；1.4关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；1.5关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》2.1关于选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；2.2关于选举易庆国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；2.3关于选举王平先生为公司第四届董事会独立董事的议案。3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》3.1关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；3.2关于选举叶广照先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案。4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。2、 “四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深交所交易系统投票的程序”中，原文1、投票代码：362369。2、投票简称：“卓翼投票”。3、投票时间：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。4、在投票当日，“卓翼投票 ”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）输入证券代码“362369”。（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：委托价格议案序号 议案名称 （元）100 总议案 100.001 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.001.1 选举公司第四届董事会非独立董事 1.101.1.1 选举董事候选人夏传武先生为公司董事 1.111.1.2 选举董事候选人魏代英女士为公司董事 1.12……[点击查看原文][查看历史公告]

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