公告日期：2016-04-21

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-037深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会增加议案的情况：公司控股股东夏传武先生根据有关规定和公司2016年4月8日的第三届董事会第二十二次会议决议，申请将《关于的议案》作为临时议案提交公司2015年度股东大会进行审议，公司董事会于2016年4月9日发出了《关于2015年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》；2、除上述情形外，本次股东大会没有其他新增议案，没有变更或否决议案的情况；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股东大会审议的议案中有议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：现场会议时间：2016年4月20日下午14：00开始。网络投票时间为：2016年4月19日--2016年4月20日，其中：（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司第三届董事会。5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计185人，代表股份数124,179,662股，占公司有表决权股份总数的25.4134%。2、现场出席会议情况通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份数112,390,716股，占公司有表决权股份总数的23.0008%。3、网络投票情况通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表165人，代表股份数11,788,946股，占公司有表决权股份总数的2.4126%。4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决情况：同意113,035,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0255%；反对10,974,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8378%；弃权169,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%。表决结果：该议案获得通过。本次股东大会上，独立董事作了2015年度述职报告。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决情况：同意113,035,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0255%；反对10,974,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8378%；弃权169,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%。表决结果：该议案获得通过。3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决情况：同意112,983,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9838%；反对10,974,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8378%；弃权221,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1784%。其中，中小投资者表决情况：同意30,451,296股，占出席本次股东大会中小投资者有效表……[点击查看原文][查看历史公告]

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