伟星新材:2016年度股东大会决议公告

辛矩

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公告日期：2017-04-08

证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2017-012浙江伟星新型建材股份有限公司2016年度股东大会决议公告浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：现场会议时间：2017年4月7日（星期五）14:00开始。网络投票时间：2017年4月6日-2017年4月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月7日9:30至11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日15:00-2017年4月7日15:00期间的任意时间。（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（4）会议召集人：公司董事会。（5）会议主持人：金红阳先生。（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共计22名，代表公司股份562,719,669股，占公司有表决权股份总数的72.5438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表19名，代表公司股份562,547,309股，占公司有表决权股份总数的72.5216%；通过网络投票出席会议的股东3名，代表公司股份172,360股，占公司有表决权股份总数的0.0222%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）12 名，代表公司股份3,200,516 股，占公司有表决权股份总数的0.4126%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：（1）审议通过了《公司2016年度财务决算方案》。表决结果：同意562,719,409股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。（2）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。表决结果：同意562,719,409股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意3,200,256股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对260股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股。本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。股东大会同意授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。（3）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。表决结果：同意562,719,409股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。（4）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。表决结果：同意562,719,409股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。（5）审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要。表决结果：同意562,719,409股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对2……[点击查看原文][查看历史公告]

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