公告日期：2017-04-08

北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一六年度股东大会的法律意见书北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层电话:（8610）88378703/88388549 传真:（8610）88378747北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一六年度股东大会的法律意见书致：浙江伟星新型建材股份有限公司北京市博金律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开二零一六年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、会议的召集程序及召集人资格根据公司第四届董事会第三次会议决议及于2017年3月9日公告的《浙江伟星新型建材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的有关议案内容已于2017年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）通知全体股东。经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。二、会议的召开程序本次股东大会于2017年4月7日14:00在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，会议由公司董事长主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会网络投票时间为：2017年4月6日－2017年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日15:00－2017年4月7日15:00期间的任意时间。经核查，本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。三、出席会议人员的资格出席公司本次股东大会现场会议参与表决的股东（包括股东代表及股东代理人）共 19 人，代表公司有表决权的股份 562,547,309 股，占公司股份总数的72.5216%。公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共3人，共计持有公司有表决权股份172,360股，占公司股份总数的0.0222%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 22 人，合计持有公司有表决权股份 562,719,669 股，占公司股份总数的72.5438%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）12人，代表公司有表决权股份数3,200,516股，占公司股份总数的0.4126%。经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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