公告日期：2017-01-06

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-002浙江伟星新型建材股份有限公司关于投资设立防水材料子公司的公告浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“伟星新材”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为了更好地发挥现有渠道功能，不断拓宽和延伸产业链，进一步提升企业核心竞争力，公司将以自有资金与5位核心经销商共同出资设立上海伟星新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核定为准）（以下简称“上海新材料”）。上海新材料拟定注册资本5,000万元，其中公司出资3,750万元，占注册资本的75%；5位自然人出资1,250万元，占注册资本的25%。2、以上事项已经公司于2017年1月5日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。3、公司与其他投资方不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、合作方的基本情况1、林文晟先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为352101******1X，住所为福建省福州市鼓楼区******。2、关大冶先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为230103******34，住所为哈尔滨市南岗区******。3、冷涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320402******17，住所为江苏省常州市新北区******。4、朱柯涧女士：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330725******89，住所为浙江省义乌市江东街道******。5、林群先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为350182******19，住所为福建省福州市鼓楼区******。三、投资标的的基本情况1、公司名称：上海伟星新材料科技有限公司（具体以工商部门核定为准）2、公司类型：有限责任公司3、法定代表人：戚锦秀4、注册资本：人民币5,000万元5、住 所：上海市奉贤区6、经营范围：从事防水材料科技领域的生产、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防水材料、防水设备的批发、零售及安装、施工服务，从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商部门核定为准）7、出资情况：股东姓名或名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例浙江伟星新型建材股份有限公司 3,750 货币 75.00%林文晟 300 货币 6.00%关大冶 300 货币 6.00%冷涛 250 货币 5.00%朱柯涧 200 货币 4.00%林群 200 货币 4.00%8、治理结构安排：上海新材料将按法律法规的要求设立股东会、董事会、监事，设置高级管理人员职位等。其中：股东会是上海新材料的权力机构，由出资各方共同组成。董事会由三名董事组成，其中伟星新材推荐两名，五位自然人共同推荐一名；董事会设董事长一名。上海新材料不设监事会，设监事一名，由伟星新材推选。管理层设总经理一名，副总经理和财务负责人等高级管理人员若干名，由伟星新材推选。四、防水材料领域的基本情况及可行性分析1、防水材料的市场状况建筑防水材料是阻止水侵害建筑物和构筑物的功能性基础材料，防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量。现阶段，建筑防水行业发展正进入快速增长……[点击查看原文][查看历史公告]

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