千方科技:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

耿勃设

(发表于: 千方科技股吧更新时间: )

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千方科技:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见查看PDF原文

公告日期：2017-09-09

北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”））《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：(一)关于聘任公司高级管理人员的独立意见1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任屈山先生、夏曙锋先生、张兴明先生、吴海先生、韩婧女士、刘增禹先生担任公司副总经理，其中，夏曙锋先生兼任公司财务总监；聘任张兴明先生担任公司董事会秘书。任期三年，至第四届董事会届满为止。（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》签字页）独立董事：慕丽娜黄峰陈荣根北京千方科技股份有限公司2017年9月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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莘桂川

动作不小啊

2017-09-08 18:09:15
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鲁基是

全明白了

2017-09-08 18:10:59
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郜季

这个公告间接确定和360毛关系没有。

2017-09-08 18:13:18
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杜套

收购宇视，跟360看来没关系，董事长呢？

2017-09-08 18:22:57
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宋伎亚

例行公告，能看出啥？

2017-09-08 19:08:10
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容旁

有心人就能看出问题实质

2017-09-08 19:09:01
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常凌

张兴明、吴海、刘增禹、陈荣根新来的？？

2017-09-08 19:21:57
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弓拒特

张兴明是大华的高管

2017-09-08 19:35:11
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寇派作

在停牌重组期间确定公司经营班子，时间为三年，说明：1、这次重组成功几乎是百分百。2、360借壳的概率非常小。以上为个人观点

2017-09-08 19:38:46
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田佃绅

张兴明是大华的高管

2017-09-08 19:41:50
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蓝索倍

哦？怎来千方！这几个人在东方财富高管介绍中没有

2017-09-08 19:54:33
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易令训

是不是从360紧急调过来的

2017-09-08 19:57:52
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乜亢徐

是换了几个人！周洲、王业强...................

2017-09-08 19:58:50
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何芳侦

董事长的名单没出来，意味啥呢

2017-09-09 07:36:02
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任移。

千方和360没谈好？哪边的人当董事长

2017-09-09 09:57:53
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茅曼挂

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2017-067北京千方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况北京千方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年9月5日以邮件形式发出会议通知，于2017年9月8日下午15：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意选举夏曙东先生为第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。好好看看……

2017-09-09 10:13:21
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易芽芝

百股跌停小盘股何时才

2017-09-09 13:32:00
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