千方科技:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

班史洹

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公告日期：2016-07-15

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2016-088北京千方科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年5月12日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-073）。2016年5月19日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-075），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，2016年5月26日、 2016年6月2日和2016年6月13日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2016年6月17日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-082）。2016年6月24日、2016年7月1日和2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。截至本公告日，公司预计无法在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重大资产重组事项，公司拟继续延期复牌，具体情况如下：公司申请公司股票（证券简称：千方科技，证券代码：002373）自2016年7月15日开市起继续停牌，并计划于2016年8月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。一、本次重大资产重组事项的基本情况及进展1、标的公司及其控股股东、实际控制人具体情况本次重大资产重组的标的公司为远誉广告（中国）有限公司（以下简称“远誉广告”），远誉广告与公司及控股股东不存在关联关系。远誉广告股东结构为管理层和财务投资人，管理层股东持股比例和70%，财务投资人股东持股比例为30%，管理层股东中，CEO徐剑锋控制的股东持股比例为33.14%，CFO杨义超控制的股东持股比例为23%，其他管理层及中层合计持股13.86%。2、交易推进具体情况本次筹划的重大资产重组方案初步确定为支付现金方式购买远誉广告控股权。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。3、与交易对方的沟通、协商情况截至本公告披露日，公司已与交易对方就本次支付现金购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已初步达成交易的核心条款，但尚未与交易对方签订支付现金购买资产协议及业绩承诺补偿协议等协议。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况本次重大资产重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，法律顾问为北京市天元律师事务所，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为中联资产评估集团有限公司。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，重大资产重组的交易方案已初步确定，具体交易详细条款正在商讨中，相关的审计、评估工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。5、本次交易是否需经有权部门事前审批本次交易需经公司董事会及股东大会审议，无需提交中国证监会等监管机构审批。二、无法复牌的原因自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的沟通和磋商，由于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、业务较复杂，审计、评估工作所需时间较长，相关工作尚未完成，公司预计无法在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，故公司股票需要申请延期复牌。三、申请延期复牌情况及承诺情况为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第三十一次会议审议同意并向深交所申请，公司股票将于2016年7月15日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。……[点击查看原文][查看历史公告]

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