公告日期：2016-04-22

华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2015年度持续督导报告独立财务顾问签署日期：二〇一六年四月2014年5月6日，北京联信永益科技股份有限公司（北京千方科技股份有限公司前身，以下简称“联信永益”、“上市公司”、“公司”或“千方科技”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕449号文《关于核准北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组及向夏曙东等发行股份购买资产的批复》和证监许可〔2014〕450号文《关于核准夏曙东及一致行动人公告北京联信永益科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，核准：“一、核准公司本次重大资产重组及向夏曙东发行157,201,844股股份、向夏曙锋发行8,974,305股股份、向赖志斌发行26,795,752股股份、向张志平发行26,795,752股股份、向重庆中智慧通信息科技有限公司发行41,210,228股股份、向北京建信股权投资基金（有限合伙）发行36,415,518股股份、向重庆森山投资有限公司发行6,069,253股股份、向紫光股份有限公司发行32,461,728股股份、向启迪控股股份有限公司发行6,028,641股股份、向吴海发行4,535,047股股份、向北京世纪盈立科技有限公司发行21,959,651股股份购买相关资产。二、中国证监会对夏曙东及一致行动人公告北京联信永益科技股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免夏曙东及一致行动人因以资产认购北京联信永益科技股份有限公司本次发行股份而持有公司207,386,377股股份，约占公司总股本的41.03%而应履行的要约收购义务。”华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“华泰联合证券”）担任上市公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对上市公司进行持续督导。本独立财务顾问现将2015年度相关事项的督导发表如下意见：一、交易资产的交付或者过户情况（一）相关资产过户或交付情况2014年5月7日，北京千方科技集团有限公司已完成工商变更并领取营业执照。2014年5月7日，北京掌城科技有限公司已完成工商变更并领取营业执照。2014年5月8日，紫光捷通科技股份有限公司已完成工商变更并领取营业执照。截至2014年5月8日，置入资产已全部变更登记至上市公司名下。2014年5月15日，北京联信永益科技股份有限公司、夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海、重庆中智慧通信息科技有限公司、北京建信股权投资基金（有限合伙）、重庆森山投资有限公司、北京世纪盈立科技有限公司、北京联信永益信息技术有限公司签署《资产交割确认书》确认联信永益已履行置出资产交付义务，自《资产交割确认书》签署之日起，全部置出资产（包括需要办理变更登记和过户手续及不需办理该等手续的全部置出资产）的所有权归置换方或其指定方所有，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由置换方或其指定方享有和承担，上市公司不再享有任何实际权利。（二）证券发行登记及上市事宜的办理状况2014年5月22日，上市公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次交易的新增股份登记手续，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年5月22日出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已于2014年5月22日受理联信永益的非公开发行新股登记申请材料，本次发行的368,447,719股A股股份将登记至夏曙东等人名下。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年6月6日。（三）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：交易对方与上市公司已经完成资产的交付与过户，标的资产已经完成相应的工商变更；上市公司发行股份购买资产新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记和深圳证券交易所中小板上市。二、交易各方当事人承诺的履行情况（一）交易对方关于所认购的股份锁定期的承诺根据上市公司与夏曙东等11名交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《利润补偿协议》及其补充协议的约定以及发行股份购买资产的交易对方出……[点击查看原文][查看历史公告]

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