公告日期：2016-11-11

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-85关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林有限公司增资及其资本公积金转增股本的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保公司募集资金投资项目——“巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目”、“安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目”顺利实施，提高募集资金投资效益，公司拟向募投项目的实施主体——全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）进行增资，增资金额为62,000万元。根据《公司法》规定，有限责任公司可以通过资本公积转增注册资本。拟以华宇园林13,000万元资本公积转增注册资本。现将有关情况公告如下：一、本次华宇园林增资的基本情况1、本次使用募集资金向华宇园林增资的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股（A 股），发行价格7.52元/股，募集资金总额人民币780,999,992.64元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38元（含税）后，实际募集资金净额为763,726,136.26元人民币。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于2016年10月25日出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。根据公司第三届董事会第十九次会议、第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案和《非公开发行 A 股股票预案》、《关于修改公司2016年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过78,100万元，扣除发行费用后用于以下项目：序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投号 （万元） 入金额（万元）1 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设 55,000 33,000（PPP）项目2 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目 48,680 29,0003 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000 6,0004 偿还银行贷款 10,100 10,100合计 119,780 78,100其中巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目两个募投项目实施主体为公司全资子公司华宇园林。公司拟使用募集资金62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体华宇园林进行增资，增资金额全部计入注册资本，增资完成后，华宇园林仍为公司全资子公司。本次增资后，华宇园林将开立相关募集资金专用账户， 用于上述募集资金的专项管存。公司及华宇园林将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用该部分募集资金。2、华宇园林使用资本公积金转增股本情况根据《公司法》规定，有限责任公司可以通过资本公积转增注册资本。拟以华宇园林13,000万元资本公积转增注册资本。本次增资完成后，华宇园林注册资本将由人民币25,000.00万元增加至人民币100,000.00万元，公司仍将持有其100%股权。本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、本次增资对象的基本情况企业名称： 重庆华宇园林有限公司法定代表人：汤于……[点击查看原文][查看历史公告]

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