公告日期：2016-11-11

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-90山东丽鹏股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第三届董事会第二十八次会议决议，于2016年11月28日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况：1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：现场召开、网络投票5、（1）现场会议召开时间：2016年11月28日（星期一）上午10时；为保证会议按时召开，现场登记时间截至上午9时50分；（2）网络投票时间：2016年11月27日—11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00的任意时间。6、股权登记日：2016年11月22日7、现场会议召开地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室；8、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，投票代码：362374，投票简称：丽鹏投票。9、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。二、会议议题1.审议《关于增加公司经营范围及修改部分条款的议案》2.审议《关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资及其资本公积金转增股本的议案》3.审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》4.审议《关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）4.1选举孙鲲鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；4.2选举汤于先生为公司第四届董事会非独立董事；4.3选举李海霞女士为公司第四届董事会非独立董事；4.4选举李波先生为公司第四届董事会非独立董事；4.5选举张本杰先生公司第四届董事会非独立董事：4.6选举罗田先生为公司第四届董事会非独立董事；5.审议《关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）5.1选举王全宁先生为公司第四届董事会独立董事；5.2选举秦华先生为公司第四届董事会独立董事；5.3选举秦书尧先生为公司第四届董事会独立董事。6.审议《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事将采用累积投票制。6.1 选举于善晓先生为公司第四届监事会股东代表监事。议案4、5、6对中小投资者投票情况单独统计。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2016年11月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、出席会议对象：1、截至2016年11月22日下午交易结束……[点击查看原文][查看历史公告]

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