公告日期：2016-04-01

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-35山东丽鹏股份有限公司关于控股子公司烟台丽鹏投资有限公司对外投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资目的和主要内容：为稳步推进公司多元化发展战略，促进现有业务体系持续健康发展，山东丽鹏股份有限公司有限公司（以下简称“本公司”或“公司‘）之控股子公司烟台丽鹏投资有限公司（以下简称“子公司”、“丽鹏投资”或“甲方”）对广州市百高美燚信息技术有限公司（以下简称“广州百高美燚”或“丙方”）控股的广州百荣高商务服务有限公司（以下简称“广州百荣高”或“乙方”）主要从事体育运动咨询服务,商品信息咨询服务,市场营销策划服务,向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务等业务进行深入调研和综合分析的基础上，拟对广州百荣高增资500万元人民币认购其12.5%股权。本次对外投资事项已经公司2016年3月31日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次对外投资标的与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不需要提交股东大会审议。一、本次交易各方基本情况（一）甲方：拟投资主体基本情况名称：烟台丽鹏投资有限公司地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号2504号法定代表人：李海霞注册资本：2000万元人民币股权架构：公司出资1020万元人民币，占丽鹏投资注册资本的51%；贺传虎出资980万元人民币，占丽鹏投资注册资本的49%。统一社会信用代码：91370613334559533W经营范围：以自有资产投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）乙方：标的公司基本情况名称：广州百荣高商务服务有限公司地址：广州市天河区天河北路183-187号13楼02房注册号：440106001105282注册资本：300万元人民币成立日期：2015年1月12日股权结构：广州市百高美燚信息技术有限公司出资300万元人民币，出资比例100%经营范围：主要从事体育运动咨询服务,商品信息咨询服务,市场营销策划服务,向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务等业务（三）丙方：原股东基本情况名称：广州市百高美燚信息技术有限公司地址：广州市天河区天河北路183-187号13楼02房注册号： 440106001007168注册资本：700万元人民币成立日期：2014年8月4日股权结构：王晓云（身份证号：430103195707241543，下称“王晓云”）代香港籍自然人林小玫（香港居民身份证号：H0404090001，下称“林小玫”）持有丙方50%的股权、张乐（身份证号：110105198106211818，下称“张乐”）持有丙方30%的股权，景园园（身份证号：610424198609090433，下称“景园园”）持有丙方20%的股权。经营范围：经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；电子产品零售；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；体育用品及器材零售；通信设施安装工程服务，会议及展览服务。本次投资标的广州百荣高及其控股股东广州百高美燚，与上市公司及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。二、本次对外投资合同的主要内容1、按照1%广州百荣高股权的价值等于人民币40万（肆拾万圆整），即：丽鹏投资以现金人民币500万元(伍佰万圆整)认购广州百荣高12.5%的股权，其中投资的人民币535,712.5元（伍拾叁万伍仟柒佰壹拾贰圆伍角）计入广州百荣高的注册资本，余下投资即人民币4,464,287.5元（肆佰肆拾陆万肆仟贰佰捌拾柒圆伍角）计入广州百荣高的资本公积金。2、丽鹏投资须于2016年4月6日完成向广州百荣高投资100%的投资款，即人民币500万元。控股公司的设立、广州百荣高的增资扩股变更手续所涉及的代办费和过……[点击查看原文][查看历史公告]

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