公告日期：2017-05-12

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-024浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知（更新）本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案，并于2017年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》，由于工作安排原因，公司2016年度股东大会将延期召开，现将最新股东大会通知公告如下：一、召开本次股东大会的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会召集人：公司董事会 ，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议提议召开。3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月23日（星期二）上午9:30（2）网络投票时间：2017年5月22日－2017年5月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年5月15日7、出席对象：（1）截止2017年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、 会议地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司22楼会议室。二、会议审议事项1、议案名称（1）审议《2016年年度报告及其摘要》；（2）审议《2016年度董事会工作报告》；（3）审议《2016年度监事会工作报告》；（4）审议《2016年度财务决算报告》；（5）审议《2016年度利润分配预案》；（6）审议《关于2017年度日常关联交易议案》；（7）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；（8）审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；（9）审议《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；（10）审议《关于投资设立亚厦春泥投资合伙企业的议案》；（11）审议《关于确认公司2016年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；（12）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；本次股东大会上，公司独立董事将在股东大会作2016年度述职报告。2、披露情况：上述议案已经于公司2017年4月26日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。内容详见2017年4月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案六为关联交易事项，关联股东需回避表决，上述5、6、8、9、11议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合……[点击查看原文][查看历史公告]

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