公告日期：2016-11-18

中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司持续督导保荐总结报告书保荐机构编号：Z20374000 申报时间：2016年5月一、发行人基本情况情况 内容发行人名称 浙江亚厦装饰股份有限公司发行人英文名称 ZHEJIANGYASHADECORATIONCO.,LTD证券代码 002375注册资本 1,339,325,692元注册地址 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区办公地址 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦法定代表人 丁海富控股股东 亚厦控股有限公司实际控制人 丁欣欣、张杏娟夫妇办公地址邮政编码 310008电话 0571-89880808公司网址 http://www.chinayasha.com电子信箱 yasha_002375@163.com二、本次发行情况概述浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“发行人”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1354号文核准，于2014年4月18日非公开发行人民币普通股（A 股）49,074,994股，每股面值1元，每股发行价格人民币23.52元，募集资金总额人民币1,154,243,858.88元，扣除发行费用人民币27,534,877.18元，实际募集资金净额为人民币1,126,708,981.70元。上述募集资金已于2014年4月18日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2014)第350ZA0013号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为发行人上市时的保荐机构，负责亚厦股份本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期自2014年4月25日至2015年12月31日。三、保荐工作概述保荐机构及保荐代表人对亚厦股份所做的主要保荐工作如下：1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金用途变更、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；8、列席公司董事会、股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件。9……[点击查看原文][查看历史公告]

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