公告日期：2016-09-21

股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2016－092鲁丰环保科技股份有限公司第三届董事会2016年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开和出席情况鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年9月14日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第三届董事会2016年第六次临时会议于2016年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长王景坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于本公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会的换届选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第三届董事会提名委员会提名，推选王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推选王啸先生、王国强先生、孙宝文先生、邓岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。会议通过的董事候选人将提交公司2016年第三次临时股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。在第四届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件公司第三届董事会2016年第六次临时会议决议。特此公告。鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日附件：公司第四届董事会董事候选人简历（一）非独立董事候选人简历：王景坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，硕士研究生。2000年6月毕业于郑州轻工业学院，2005年6月取得北京化工大学的应用化学研究生学位。2000年7月至2002年7月任临沂市华太电池有限公司技术科科长，2005年7月至2005年12月任北大先行科技产业有限公司北京技术部负责人、研发工程师，2006年1月至2011年6月为滨州海洋化工有限公司副总经理；2011年6月至2014年6月任山东滨北新材料有限公司董事、副总经理；2014年6月至2016年6月任山东滨北新材料有限公司副总经理。2016年7月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、董事长。王景坤先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张河涛先生，出生于1969 年，硕士研究生。1996年7月至1998年6月机械部北京自动化研究所软件中心任课题组长，1998年7月至2005年2月微软中国研发中心移动设备任经理，……[点击查看原文][查看历史公告]

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