公告日期：2017-04-26

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－025蓝帆医疗股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司第三届董事会经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年5月12日14：00（2）网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年5月8日。7、出席对象：（1）截至2017年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。二、会议审议事项1、《关于董事会换届选举的议案》；1.1选举非独立董事1.1.1非独立董事候选人刘文静；1.1.2非独立董事候选人李振平；1.1.3非独立董事候选人孙传志；1.1.4非独立董事候选人王相武；1.1.5非独立董事候选人吴 强；1.1.6非独立董事候选人韩邦友。1.2选举独立董事1.2.1独立董事候选人宿玉海；1.2.2独立董事候选人宫本高；1.2.3独立董事候选人路 莹。2、《关于监事会换届选举的议案》；2.1股东代表监事候选人李 斌；2.2股东代表监事候选人周治卫。本次股东大会审议的议案，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和公司第三届监事会第二十次会议审议通过，本次股东大会在审议上述议案时将采用累积投票制表决。具体内容详见2017年4月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年5月12日13：00-13：502、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅3、登记方式（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定……[点击查看原文][查看历史公告]

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