公告日期：2017-04-12

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-055北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况公司第三届董事会第四十七次会议于2017年4月11日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：（一）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案1、为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东利益，经公司控股股东、实际控制人郭信平提议，变更《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的相关内容，具体提议修改内容对照如下：原议案内容 修改后的议案内容以资本公积金向全体股东每10股转增30股 以资本公积金向全体股东每10股转增20股以每10股派发现金股利1元（含税）2、本次变更后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容为：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润6,394,914.28元，按照10%比例计提法定盈余公积金639,491.43元，2016年度可供分配利润为5,755,422.85元，以前年度滚存未分配利润197,818,898.73元，截止2016年12月31日累计可供分配利润203,574,321.58元，资本公积余额2,860,365,911.06元，其中，资本公积金-股本溢价余额2,860,365,911.06元。提出2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增488,765,400股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至733,148,100股；拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以每10股派发现金股利1元（含税）,共计派发现金股利24,438,270元。董事会认为，公司主营业务稳定，2016年完成发行股份购买资产后公司业绩平稳增加，目前，公司资本公积金余额较大，公司总股本较小。为了积极回报广大投资者，全体股东共享公司的经营成果，本次拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本20股，每10股派发现金股利1元（含税）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。本次预案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届董事会四十七次会议相关事项的独立意见》。（二）关于召开二○一六年年度股东大会的议案决定召开公司2016年年度股东大会，审议《公司2016年年度报告》等相关议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。召开2016年年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2016年年度股东大会通知》。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届四十七次会议决议2、《独立董事关于三届董事会四十七次会议相关事项的独立意见》。特此公告。北京合众思壮科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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