公告日期：2016-12-01

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合众思壮科技股份有限公司使用募集资金向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的核查意见签署日期：二零一六年三月签署日期：二零一六年十一月申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“独立财务顾问”） 作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等相关要求，对公司新增募投项目实施主体思拓力定位香港有限公司（以下简称“香港思拓力”），并由全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）以募集资金向香港思拓力增资事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：一、独立财务顾问进行的核查工作申万宏源项目主办人通过与公司及其全资子公司广州思拓力的高级管理人员进行沟通，并查阅相关的信息披露文件与、董事会、监事会决议，对公司新增募投项目实施主体，并由全资子公司广州思拓力以募集资金向香港思拓力增资事项进行了核查。二、募集资金基本情况北京合众思壮科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2004 号《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向靳荣伟发行6,020,258股股份、向白素杰发行1,924,592股股份、向张晓飞发行709,060股股份、向孙丽丽发行489,589股股份、向罗丽华发行303,882股股份、向雷勇超发行202,588股股份、向罗辉建发行202,588股股份、向赖世仟发行50,647股股份、向朱芳彤发行50,647股股份、向孙诗情发行33,764股股份、向朱莹发行23,635股股份、向冯晓勇发行23,635股股份、向谭琳琰发行23,635股股份、向丛镜哲发行23,635股股份、向黄朝武发行 23,635 股股份、向黄铭祥发行 23,635 股股份、向郭四清发行2,921,665股股份、向王克杰发行101,294股股份、向徐杨俊发行1,448,508股股份、向李仁德发行96,567股股份、向赵翔发行96,567股股份、向黄坤发行87,788股股份、向姚泽琨发行52,673股股份、向林文华发行30,725股股份、向梁浩发行26,336股股份、向郭信平发行3,925,154股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 28,137,310 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次向特定对象募集配套资金非公开发行股票新增股份47,054,012股已于2016年9月27日在深圳证券交易所上市。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第03020012号《验资报告》：截至2016年9月 13日止，合众思壮实际收到主承销商扣除相关费用后汇入的募集资金948,475,405.50元，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币948,078,351.50元。三、募集资金管理情况为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据相关法律法规的要求及《募集资金管理办法》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。上市公司及其子公司吉欧电子、广州思拓力分别在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行开设募集资金专户，并与相关银行及本独立财务顾问签定了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。四、募投项目实施主体的基本情况公司三届董事会三十七次会议审议通过了公司募集资金投资项目的实施体及实施方式的议案，确定了三个建设募投项目的实施主体如下：单位：万元项目名称 募集资金增资投入金额 实施主体吉欧电子广州研发中心项目 14,299.76 广州吉欧电子科技有限公司吉欧……[点击查看原文][查看历史公告]

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