公告日期：2017-04-25

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-028苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会2017年度第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年度第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月24日以电话、专人送达、邮件等方式发出，为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。会议于2017年4月24日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司于2016年2月22日召开的第三届董事会第二十四次会议及于2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，目前公司非公开发行股票的申请已经获得了中国证监会的核准批复。鉴于该议案的决议有效期将于2017年5月11日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会将公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的决议有效期延长12个月，即前述议案的有效期延长至2018年5月10日。本议案尚需提交股东大会审议，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司2015年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》授权事项期限延长12个月，即本议案的有效期延长至2018年5月10日。除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变。本议案尚需提交股东大会审议，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权三、审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2017年5月10日召开2017年度第三次临时股东大会。《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权特此公告！苏州东山精密制造股份有限公司董事会2017年4月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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