公告日期：2017-03-09

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-020宜宾天原集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响公司本次拟向特定对象非公开发行股票数量为不超过134,335,960股（含本数），募集资金总额不超过 134,400.00万元。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票数量上限将做相应调整。本次非公开发行完成后，公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。现就本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响分析如下：（一）主要假设1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；2、假设本次非公开发行预计于2017年9月实施完毕（该完成时间仅为假设估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；3、假设本次发行募集资金到账金额约为134,400.00万元；4、假设本次发行数量为发行上限，即以发行股份 134,335,960股进行测算（该发行数量仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；5、2016年度，公司经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 5,513.83 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为459.63万元。假设2017年净利润在此基础上按照-30%、0%、30%的业绩增幅分别测算，上述测算不构成盈利预测。上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年盈利情况的观点，亦不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响本次募集资金全部用于“年产5万吨氯化法钛白粉项目”、“年产3万吨PVC-O管项目”以及“年产1000万平方米高档环保型生态木板项目”。募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，经公司第七届董事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会、第七届董事会第十七次会议审议通过，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展及盈利能力的提升。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2017年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益等指标将出现一定幅度的下降。基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：1、扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润口径项目 2016年度 2017年度/2017-12-31/2016-12-31 发行前 发行后发行人总股本（万股） 67,167.98 67,167.98 80,601.58本次发……[点击查看原文][查看历史公告]

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