公告日期：2016-10-14

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-099黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会（二）股东大会的召集人：董事会。2016年10月13日召开的第三届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开的日期、时间：2016年11月1日（周二）下午15:00。通过互联网投票系统投票的时间：2016年10月31日下午15：00，至2016年11月1日下午15：00。通过交易系统进行网络投票的时间：2016年11月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2016年10月26日（周三）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年10月26日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅。二、会议审议事项（一）审议《关于修订的议案》（二）审议《关于的议案》（三）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（四）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》1、股票的种类和面值2、发行方式3、发行对象和认购方式4、发行数量和限售期5、基准日、发行价格及定价原则6、本次发行前公司滚存未分配利润的安排7、上市地点8、决议有效期9、募集资金投向（五）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》（六）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》（七）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（九）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（十）审议《关于批准本次非公开发行相关审计报告及评估报告的议案》（十一）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》（十二）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》（十三）审议《关于与西藏知合资本管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》（十四）审议《关于与昆山国创投资集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》（十五）审议《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的合资协议的议案》（十六）审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容已于2016年9月14日披露于公司指定信披媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。其中（四）至（八）、（十）至（十三）及（十六）项议案，关联股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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