公告日期：2016-08-19

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-078黑牛食品股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时股东大会（下称“会议”）于2016年8月18日15：00时在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份140,725,700股，占上市公司总股份的29.9761％。其中：通过现场投票的股东（代理人）4人，代表股份140,224,100股，占上市公司总股份的29.8693％。通过网络投票的股东15人，代表股份501,600股，占上市公司总股份的0.1068％。中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东（代理人）18人，代表股份725,700股，占上市公司总股份的1.5620％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份224,100股，占上市公司总股份的0.0477％。通过网络投票的股东15人，代表股份501,600股，占上市公司总股份的0.1068％。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的表决方式，审议通过以下议案：1、《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。2、《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。3、逐项审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》3.01、标的资产表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.0824%。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的46.6997%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的53.3003%。3.02、交易对方表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.2749%。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的46.6997%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的53.3003%。3.03、交易方式表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.2749%。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的46.6997%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者……[点击查看原文][查看历史公告]

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