公告日期：2016-08-10

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-075黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：《黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》已于2016年8月3日披露于公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,本次股东大会表决票和授权委托书以本公告为准，现发布提示性公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会（二）股东大会的召集人：董事会。2016年7月22日召开的第三届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开的日期、时间：2016年8月18日（周四）下午15:00。通过互联网投票系统投票的时间：2016年8月17日下午15：00，至2016年8月18日下午15：00。通过交易系统进行网络投票的时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2016年8月11日（周四）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年8月11日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅。二、会议审议事项（一）审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》（二）审议《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》（三）逐项审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》1、标的资产2、交易对方3、交易方式4、定价依据及交易价格5、本次交易支付方式及支付安排6、标的资产的工商变更登记7、期间损益安排8、债权债务处理和人员安置9、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任10、黑牛食品与标的公司往来款的处理11、黑牛食品为黑牛营销的借款提供担保的处理12、本次交易相关决议的有效期（四）审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售构成关联交易的议案》（五）审议《关于黑牛食品股份有限公司与交易对方签署附条件生效的的议案》（六）审议《关于签署的议案》（七）审议《关于及其摘要的议案》（八）审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》（九）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》（十）审议《关于审议黑牛食品股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》（十一）审议《关于本次重大资产出售完成后黑牛食品股份有限公司与拟置出子公司往来款处理方案的议案》（十二）审议《关于本次重大资产出售后公司继续为黑牛食品营销有限公司现有的借款提供担保的议案》（十三）审议《关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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