公告日期：2015-11-28

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-094黑牛食品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司）于2015年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会（二）股东大会的召集人：董事会。2015年11月16日召开的第三届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开的日期、时间：2015年12月2日（周三）下午15:00。通过互联网投票系统投票的时间：2015年12月1日下午15：00，至2015年12月2日下午15：00。通过交易系统进行网络投票的时间：2015年12月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2015年11月26日（周四）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2015年11月26日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（八）会议地点：汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室。二、会议审议事项1、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》；2、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》；3、《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛100%股权的议案》；4、《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》。以上议案已经2015年11月16日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容2015年11月17日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法（一）登记时间：2015年11月30日（周一）17：00止。（二）登记方式：1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（传真以2015年11月30日17：00前送达公司为准）。（三）登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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