公告日期：2016-09-02

深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）深圳市新亚电子制程股份有限公司二〇一六年八月公司声明深圳市新亚电子制程股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。特别提示1、请投资者关注本次非公开发行方案的以下调整事项：（1）本次拟发行股票数量由原来的“不超过260,416,500股（含本数）”调整为“不超过104,166,600股（含本数）”；（2）募集资金净额由原来的“不超过150,000万元（含本数）”调整为“不超过60,000万元（含本数）”；（3）各认购对象的认购数量相应同比例调整为原认购数量的40%，认购数量占发行数量总数中的比例维持不变。调整前后，认购对象认购数量情况如下所示：调整前 调整后序号 发行对象 占认购总数的 占认购总数的认购股数（股） 认购股数（股）比例 比例1 新力达集团 104,166,600 40.00% 41,666,640 40.00%2 江西伟宸 26,041,650 10.00% 10,416,660 10.00%3 沈培今 82,708,250 31.76% 33,083,300 31.76%4 博启投资 47,500,000 18.24% 19,000,000 18.24%合计 260,416,500 100.00% 104,166,600 100.00%2、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、2015年第六次临时股东大会、第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。本次非开发行A股股票预案的修订已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。根据相关法律法规规定，本次发行尚需中国证监会核准后方可实施。3、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为新力达集团、江西伟宸、沈培今和博启投资。由于新力达集团系公司控股股东，江西伟宸系公司实际控制人控制的企业，本次非公开发行构成关联交易。4、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日，即2015年10月26日。本次非公开发行的发行价格为5.76元/股，该发行价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将作相应调整。5、本次非公开发行股票数量不超过104,166,600股（含本数），由新力达集团认购41,666,64……[点击查看原文][查看历史公告]

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