公告日期：2016-06-04

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-053深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案；2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开的情况和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议：2016年6月3日（星期五）下午15:00点；（2）网络投票：2016年6月2日至6月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月2日下午15:00至6月3日下午15:00期间的任意时间。2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董事长许雷宇先生；6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和参加网路投票的股东及股东授权委托代理人共7人、代表有表决权股份总数为228,995,651股，占公司股份总数比率为57.3062%。1)出席现场会议的股东情况出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数为228,969,551股，占公司股份总数比率57.2997%；2)网络投票情况通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份总数为26,100股，占公司股份总数比率为0.0065％；3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5人，代表有表决权的股份总数为1,260,678股，占公司股份总数比率0.3155%；2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。二、提案审议和表决情况经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：(一)《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；1.1发行对象和认购方式表决结果：1,239,678股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的98.3342%，21,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的1.6658%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：1,239,678股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.3342%，21,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的1.6658%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。1.2发行数量表决结果：1,239,678股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的98.3342%，21,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的1.6658%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：1,239,678股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.3342%，21,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的1.6658%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。1.3募集资金数额及用途表决结果：1,239,678股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的98.3342%，21,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的1.6658%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：1,239,678股赞成，占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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