公告日期：2015-11-12

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-100深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案；2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开的情况和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议：2015年11月11日（星期三）下午14:30点；（2）网络投票：2015年11月10日至11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月10日下午15:00至111月11日下午15:00期间的任意时间。2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董事长许雷宇先生；6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和参加网路投票的股东及股东授权委托代理人共6人、代表有表决权股份总数为224,381,096股，占公司股份总数比率为56.1514%。1)出席现场会议的股东情况出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数为224,377,096股，占公司股份总数比率56.1504%；2)网络投票情况通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数为4,000股，占公司股份总数比率为0.0010%；3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权的股份总数为4,200股，占公司股份总数比率0.0011%；2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。二、提案审议和表决情况经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；表决结果：224,381,096股赞成(其中现场投票224,377,096股赞成，网络投票4,000股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：4,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。（二）《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；本议案进行逐项审议并表决如下：2.1发行股票种类和面值表决结果4,200股赞成(其中现场投票200股赞成，网络投票4,000股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：4,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。2.2发行方式表决结果4,200股赞成(其中现场投票200股赞成，网络投票4,000股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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