公告日期：2017-05-11

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-037浙江南洋科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。二、会议的召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长邵奕兴先生3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月10日（星期三）上午9:30开始（2）网络投票时间为：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。三、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为14人，代表有效表决权的股份总数为170,047,598股，占公司股份总数708,846,900股的23.9893%。出席本次现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有效表决权股份数量为170,033,998股，占公司股份总数708,846,900股的23.9874%。参加网络投票的股东2人，代表股份数量为13,600股，占公司有表决权股份总数708,846,900股的0.0019%。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份20,113,600股，占公司股份总数708,846,900股的2.8375%。2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。四、议案审议情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：（一）、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。（二）、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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