公告日期：2016-10-12

证券代码：002392 证券简称：北京利尔债券代码：112266 债券简称：15利尔01国泰君安证券股份有限公司关于召开北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的通知特别提示：1、根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议决议须经单独和／或合并代表二分之一以上有表决权的本期债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开，债券持有人会议形成的决议应获得代表本期未偿还债券总额且有表决权的过半数的债券持有人或其代理人同意，方为有效。2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。3、债券持有人可以本人/本单位或者委托代理人现场参会，也可以通过通讯方式参会表决。4、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。5、债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。6、单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10％以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案，但不享有表决权。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第5个交易日，将内容完整的临时议案提交召集人，召集人应在会议召开日期的至少2个交易日前发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和临时议案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015年8月12日成功发行了5.5亿元公司债券（债券全称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期），简称：15利尔01，债券代码：112266，以下简称“15利尔01”或“本期债券”）。根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司作为“15利尔01”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），就召集“15利尔01”2016年度第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议召集人：国泰君安证券股份有限公司（二）会议时间：2016年10月27日上午10:00（三）会议地点：北京市昌平区小汤山工业园公司三楼会议室（四）会议召开和投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决。如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2016年10月27日15:00时前）将表决票（附件3或附件4）传真至北京利尔高温材料股份有限公司，并于会议结束后三个工作日内将盖章原件寄送至北京利尔高温材料股份有限公司（传真及地址请见发行人的联系方式）。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票；如果同一债券份额通过现场或通讯方式重复投票，以第一次投票为准。（五）债权登记日：2016年10月20日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）（六）参会登记时间：不晚于2016年10月25日15:00时前（可以通过传真或邮寄方式送达指定的登记地址（传真及地址请见会议召集人的联系方式），以召集人工作人员签收时间为准），债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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