北京利尔:第三届董事会第十七次会议决议公告

伏安

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公告日期：2015-12-29

证券代码：002392 证券简称：北京利尔公告编号：2015-081北京利尔高温材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年12月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。同意公司向伊川财源实业投资有限责任公司提供财务资助2亿元，期限1年（实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日），利率为年利率11%。二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘章道运先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（章道运简历附后）。特此公告。北京利尔高温材料股份有限公司董事会2015年12月29日附件：章道运先生简历章道运先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，材料学博士，教授级高级工程师。1984年7月-1987年1月就职于西安建筑科技大学，任助教；1987年1月-2015年11月就职于中钢集团耐火材料有限公司，历任课题组组长、主任工程师、副总工程师、总经理助理和副总经理等职；2015年12月加入北京利尔高温材料股份有限公司。现兼任“耐火材料”杂志第八届编辑委员会委员编委、中国耐火材料行业协会专家委员会委员、河南省耐火材料行业协会专家委员会委员等职。章道运先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

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相桂求

借钱给别人，年报不是少了两亿

2015-12-28 19:33:50
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姬克兔

违规借钱

2015-12-28 19:37:27
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卞胃届

怪不得股民骂你，我也要问候你先人八百八十八代祖宗了。

2015-12-28 19:38:52
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段畔男

那应该无效，我们坚决反对。

2015-12-28 19:48:19
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邴禹皎

但是都要看到，利息是11%，应该是算作做利润里吧。

2015-12-28 19:58:44
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关而耻

擦公司的钱不用用于发展，放高利贷了。醉了。

2015-12-28 20:00:57
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融汜居

还款有保证就是利好，

2015-12-28 20:51:29
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邱记

麻痹的，分红没有就算了，好歹我也是个股东！你丫明天开始，五个涨停一字板吧！少一个板，小爷天天骂你

2015-12-29 01:19:37
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倪梁咸

借出去，有的赚。

2015-12-29 02:45:17
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郁见

违规借钱是否对责任人给予处分？是不是这次开个会，大家都同意，就不处理违规出借资金的人？董事长、总经理先生/女士们，中间是否有不可告人的目的？是不是想买这家公司？

2015-12-29 09:49:39
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申米春

日，你，全，家

2015-12-29 12:47:49
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束勾

怎么就成利空了呢，一年就2200万利息啊，你做实业一年能有11%的利润？

2015-12-29 16:39:48
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倪灰

一年10个月的

2015-12-29 17:01:37
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窦牛母

借钱给子公司是利好，说明公司资金状况良好。

2015-12-29 18:44:09
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倪建

公司有钱要拿出来分红给大小股东们才对得起股东们对公司的持股

2015-12-29 19:11:53
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