公告日期：2015-12-23

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-99 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2015 年 12月 17 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 22 日以通讯的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议： （一）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。 根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下： 原文条款 修订后条款 第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为 351,060,000 股。经公司 2014 年度股东大会审议通 过 ， 公 司 以 股 份 总 数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股，共计向全体公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为 351,060,000 股。经公司 2014 年度股东大会审议通 过 ， 公 司 以 股 份 总 数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股，共计向全体 股东转增股份 175,530,000股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000 股。 2015 年 9 月 7 日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由 526,590,000 股增加至 539,111,233 股。公司股本均为人民币普通股(A股)。 股东转增股份 175,530,000股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000 股。 2015 年 9 月 7 日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由 526,590,000 股增加至 539,111,233 股。公司股本均为人民币普通股(A股)。股东具体持股情况如下：福建省电子信息（集团）有 限 责 任 公 司 持 股150931950 股，占股本总额的 27.9964%，厦门维实创业投 资 股 份 有 限 公 司 持 股46241000 股，占股本总额的8.5773%，FINET INVESTMENT LIMITED 持股 42291600 股，占股本总额的 7.8447%，社会 公 众 股 持 股 299646683股 ， 占 股 本 总 额 的55.5816%。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。