公告日期：2016-09-23

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-063深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。二、会议通知情况深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”“和而泰”）于2016年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2016-060）。三、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年9月22日下午14:30；（2）网络投票时间为：2016年9月21日—9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月21日15:00至2016年9月22日15:00的任意时间。2、股权登记日：2016年9月14日3、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：刘建伟先生7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。四、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共26人，代表股份143,592,790股，占公司有表决权股份总数的43.2271%。其中：（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表有表决权股份137,685,132股，占公司有表决权股份总数的41.4487%。（2）通过网络投票出席会议的股东19人，代表有表决权的股份5,907,658股，占公司有表决权股份总数的1.7784%。其中，中小投资者的股东及股东授权代表共24人，所持有表决权的股份36,170,758股，占公司有表决权股份总数的10.8888%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市君泽君（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。五、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：1.会议审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决结果：143,588,090股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；4,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中中小股东表决情况：同意36,166,058股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9870%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。2.会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》表决结果：143,592,090股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中中小股东表决情况：同意36,170,058股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。3.会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》表决结果：143,592,090股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中中小股东表决情况：同意36,170,0……[点击查看原文][查看历史公告]

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