公告日期：2016-08-24

深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年半年度投资者保护工作情况报告深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）在投资者保护工作方面始终贯彻 “全心全意保护投资者合法权益”的核心原则，从多方面着手建立公司与投资者之间 “合规、及时、多层、高效”的信息沟通渠道，着力培育尊重投资者、服务投资者、保护投资者的企业文化，切实为广大投资者创造价值回报。为更好地实施投资者保护工作，公司积极地从投资者保护内控体系建设、投资者价值回报机制、投资者关系维护与管理、对投资者的承诺履行情况、投资者决策参与权、投资者教育等多方面采取行之有效的措施尽力将工作落到实处，具体如下：一、加强投资者保护机制建设1、董事会办公室负责公司投资者关系管理公司投资者关系工作由公司董事长领导，董事会秘书为投资者关系具体负责人，公司治理与法务部为投资者关系管理具体事务的执行部门。2、完善投资者关系工作机制公司重视与投资者关系管理制度建设，为进一步规范公司投资者关系保护工作，加强双方之间的有效与良性互动，使广大投资者对公司有更多的了解和认同，目前在公司内部建立了较为完善的投资者保护制度体系。公司依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》、《股东大会议事规则》等与中小投资者切身权益相关的制度。报告期内，为加强公司信息披露内部控制，完善公司信息披露管理流程，提高公司信息披露质量，经公司第三届董事会第二十五次会议审议批准，设立了“信息披露委员会”，以此强化信息披露管理工作，构建公司以投资者需求为导向的信息披露制度体系。信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。同时，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，制定了《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露委员会实施细则》，通过良好的信息传递机制，强化信息披露的风险控制意识，提升公司的市场形象。基于上述一系列的投资者关系工作制度和工作规范要求，公司后续将会更加充分利用好信息披露委员会工作机制，协助董事会秘书更好地履行信息披露工作，尽力落实与提高各位股东尤其是广大中小投资者对公司动态信息的及时了解和参与。3、充分发挥独立董事的重要作用公司重视独立董事在董事会决策中发挥的专业建议和监督影响力，对于可能影响中小投资者权益的重要事项，充分发挥和征询独立董事的事前认可意见并听取独立董事的独立意见。目前，公司董事会有3名独立董事，分别具备法律、财务、技术方面的专业知识背景及管理经验，报告期内，公司独立董事崔军律师，从公司治理视角，为广大员工进行了一场法律法规方面的专业培训，培训涵盖范围广泛，涉及业务控制及循环风险管控、印章使用管理、职务授权及代理规范性、重大信息传递控制、合同风险管控等方面内容，通过本次培训有助于提升广大员工及管理层理解公司规范运作的重要性，通过建立规范的公司治理环境，有利于投资者与公司之间建立互利互信、有效互动的双赢机制，通过独立董事的认真履职，能够从一定程度上确保中小投资者的合法权益不受损害，将保障公司中小投资者的利益落到实处。二、注重投资者回报，切实保障投资者合法权益1、建立持续、稳定的现金分红政策为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东利益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及要求，结合公司实际情况，通过召开的第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司的议案》、《关于修改的议案》，对公司利润分配制度进行了调整，独立董事对该事项发表了独立意见，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。2、公司最近三年的现金分红情况单位：人民币元分红年度合并报表中归……[点击查看原文][查看历史公告]

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