公告日期：2017-06-27

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-040浙江爱仕达电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2017年6月26日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017年6月 21日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于调整2017年度公司及子公司综合授信计划的议案》公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）根据其经营情况所需，需要增加授信额度4,000万元，依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，同意在原各银行综合授信额度18亿元基础上再调整授信计划。调整后各银行综合授信额度18.4亿元，具体授信计划如下：1、母公司浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信15.8亿元；2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信0.4亿元；3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信1.2亿元。4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信1亿元。截至2017年年度董事会召开之日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式。详细内容见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体发布的《关于调整2017年公司及子公司综合授信的公告》（公告编号：2017-041）议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。2、审议通过公司《关于调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保额度的议案》同意调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供的担保额度，增加担保4,000万元，担保额度调整为1.2亿元。其中：（1）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务担保；（2）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。（3）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为6,000万元的债务提供担保。详细内容见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体发布的《关于调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-042）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。三、备查文件第四届董事会第四次会议决议特此公告。浙江爱仕达电器股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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