公告日期：2017-04-27

浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事2016年度述职报告浙江爱仕达电器股份有限公司各位股东及股东代表：作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2016年任职中恪尽职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将2016年度本人履职情况汇报如下：一、2016年出席公司会议情况2016年度公司共召开董事会会议8次。年度内本人对董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2016年度本人出席董事会会议的情况如下：报告期内董事会会议召开次数 8亲自出 是否连续两次未姓名 职务 现场方式 通讯方式席次数 亲自出席会议王汉卿 独立董事 8 1 7 否二、2016年度发表独立意见情况2016年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：（一）2016年3月17日，对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。（二）2016年4月7日，对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项发表独立意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，现对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限发表独立意见如下：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。综上，我们同意（及追认）延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至 2017年 3月 23 日。（三）2016年4月29日，对公司关于续聘会计师的事前认可意见如下：公司就关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，经了解立信会计师的执业情况，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的 有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 我们一致同意将《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第二十次会议审议。（四）2016年4月29日，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见如下：1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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