公告日期：2016-04-26

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-034浙江爱仕达电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、公司董事会于2016年4月8日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月25日下午14:30（2）网络投票时间：2016年4月24日－2016年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。7、股东出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份176,331,689股，占公司股份总数的56.5166%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份168,586,602股，占上市公司总股份的54.0342%。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份7,745,087股，占公司股份总数的2.4824%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10名，代表有表决权股份26,454,689股，占公司股份总数的8.4791%。公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》同意7,678,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.1409％；反对66,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.8591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。公司关联股东爱仕达集团有限公司、陈合林、陈灵巧、林富青、陈素芬、台州富创投资有限公司回避表决。中小股东总表决情况：同意7,678,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.1409％；反对66,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.8591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》同意176,265,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对66,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意26,388,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.7485％；反对66,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.2515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见上海锦天城律师事务所李波、张灵芝律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。四、会议备查文件1、公司2016年第一次临时股东大会决议；2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《……[点击查看原文][查看历史公告]

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