公告日期：2016-09-06

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-062北京四维图新科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、公司于2016年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《北京四维图新科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。一、会议召开和出席情况北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开，其中现场股东大会于2016年9月5日下午3：00在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11名，代表公司有表决权股份255,287,128股，占公司有表决权股份总数的23.93%。根据深交所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表公司有表决权股份1,911,579股，占公司有表决权股份总数的0.18%。本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共18人，代表公司有表决权股份257,198,707股，占公司有表决权股份总数的24.11%。本次股东大会公司董事长吴劲风先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，并已于2016年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。二、会议审议事项议案1.00关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案总表决情况：同意257,198,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意3,483,179股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。议案2.01本次债券发行的票面金额、发行规模总表决情况：同意257,198,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意3,483,179股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过12亿元（含12亿元）人民币，具体发行规模根据股东大会授权由董事会依据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。议案2.02发行对象总表决情况：同意257,198,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意3,483,179股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。本次债券面向合格投资者公开发行。……[点击查看原文][查看历史公告]

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