公告日期：2016-05-17

证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2016-033北京四维图新科技股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析、将拟采取的填补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案，并将提交公司股东大会审议表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。北京四维图新科技股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定以下具体填补回报措施。一、本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设和前提1、公司2015年归属母公司股东的净利润为130,160,648.82元，归属于母公司股东的非经常性损益为28,217,581.89元。2015年末归属于母公司股东的所有者权益为2,541,873,601.37元。2、根据公司与雷凌科技、高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资、杰晟投资、世昌环球、广嘉有限、WaysingVentures、WayingsHoldings、CreativeTalent签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，杰发科技（合肥）有限公司（以下简称“杰发科技”）2016年实现的税后净利润承诺不低于186,650,650.00元。假设本次交易后，杰发科技2016年度预计净利润等于2016年度承诺净利润数186,650,650.00元。假设上市公司2016年归属于母公司的净利润在2015年基础上再增加杰发科技2016年度预计税后净利润，同时假设2016年归属于母公司股东的非经常性损益与2015年保持一致。2016年末归属于母公司股东的所有者权益=2015年末归属于母公司股东的所有者权益 2016年归属于母公司股东的净利润-2015年年度现金分红 本次重组交易对方取得的股份对价 本次配募集资金。3、公司2015年年度利润分配方案为“以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金0.55元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股”。上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚待2015年度股东大会审议。预计2016年6月底前实施完毕。4、本次重组预计2016年9月底实施完成，完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准；5、本次重组配套募集资金总额不超过380,000万元，购买杰发科技股权支付的股份对价为33,050.67万元。6、本次重组配套募集资金发行的股份数量为不超过148,495,499股（此处按发行数量上限测算），购买标的资产杰发科技发行的股份数为12,915,460股。2015年年度分红方案实施后，上述股份数量将根据除权除息后的价格作相应调整。7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除支付股份对价、募集配套资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。上述假设仅为测算本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设和前提，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响：2016年度/末项目（注1） 2015年度/末 重组后（考虑配套 重组后（不考虑配……[点击查看原文][查看历史公告]

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