公告日期：2017-05-06

光大证券股份有限公司关于君华集团有限公司要约收购淄博齐翔腾达化工股份有限公司之2017 年第一季度持续督导意见二〇一七年五月光大证券股份有限公司关于君华集团有限公司要约收购淄博齐翔腾达化工股份有限公司之2017年第一季度持续督导意见2016年11月11日，君华集团有限公司（以下简称“君华集团”或“收购人”）与车成聚等48名自然人共同签署《关于淄博齐翔石油化工集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），收购车成聚等48名自然人所持有的淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）80%股权（齐翔集团直接持有淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“上市公司”）已发行股份929,704,640股，占上市公司总股本的52.37%）。通过受让上述股权，君华集团将直接持有齐翔集团 80%股权，从而控制齐翔腾达52.37%的股份（按照持股比例，君华集团间接享有齐翔腾达41.90%的权益），取得齐翔腾达间接控制权。2016年11月30日，君华集团公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”），君华集团自 2015年 12月1日起向除齐翔集团、车成聚以外其他股东发出全面收购要约，要约收购期限为：2016年12月1日至2016年12月30日。2017年1月5日，齐翔腾达公告了本次要约收购结果。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，截至要约收购期限届满，已预受要约且未撤回的股份为0股，要约收购对象无人接受君华集团发出的收购要约。至此，君华集团已全面履行完要约收购义务。2017年4月22日，齐翔腾达披露了2017年第一季度报告，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为本次要约收购齐翔腾达的收购方财务顾问，持续督导期从君华集团公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止（即自2016年11月30日至2018年1月5日）。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规和规则，通过日常沟通，结合齐翔腾达2017年第一季度报告，出具持续督导期（即自2017年1月1日至2017年3月31日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见如下：一、要约收购履行情况2016年12月29日，齐翔腾达发布《关于控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司股权交割暨工商变更公告》（公告编号：2016-055）：2016年 12月28日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司收到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司通知，车成聚先生等48名自然人股东与君华集团有限公司按照《股权转让协议》要求顺利完成股权交割，并办理了相关工商变更登记手续。2017年1月5日，齐翔腾达发布《关于君华集团有限公司全面要约收购淄博齐翔腾达化工股份有限公司股票结果暨股票复牌公告》（公告编号：2017-001）：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，截至要约收购期限届满，已预受要约且未撤回的股份为0股，要约收购对象无人接受君华集团发出的收购要约。因此，本次要约收购无需办理股份过户手续，君华集团已全面履行完要约收购义务。二、收购人及被收购公司依法规范运作本持续督导期内，君华集团、齐翔集团遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程，依法行使对齐翔腾达的股东权益。本持续督导期内，君华集团、齐翔腾达按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所规则的要求规范运作。三、收购人履行公开承诺情况（一）避免同业竞争的承诺为避免收购完成后出现同业竞争的情况，君华集团及本次收购后上市公司的实际控制人张劲出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。君华集团承诺如下：“1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业……[点击查看原文][查看历史公告]

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