公告日期：2017-03-15

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-014淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2017年3月10日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年3月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：1、审议并通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》同意提名车成聚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名祝振茂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名陈晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名范佳昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名徐少芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名刘湖源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名苗耕书先生为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名沈国权先生为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避同意提名林丹丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。2、审议并通过了《关于召集2016年年度股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避特此公告附：公司第四届董事会董事候选人简历淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2017年3月15日附：公司第四届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人车成聚先生：1950年9月生，汉族，中共党员，大学文化。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长，2007年10月后任齐翔腾达董事长；淄博市第十四届、第十四届人代会代表；山东省第十二届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得2002年度、2007年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。最近5年内曾担任淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长兼总经理，青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司及淄博翔达化工有限公司执行董事、2007年10月至今任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。祝振茂先生：1964年10月出生，大学文化。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加工作，2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预算部，现为公司企业管理处处长。具有全国律师及企业法律顾问资格。祝振茂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际……[点击查看原文][查看历史公告]

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