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公告日期:2016-04-14
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-021淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会于2016年4月13日(星期三)14时,在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,由董事长车成聚先生主持。出席会议的股东及股东代理人51人,代表股份442,737,437股,占公司总股份的54.8680%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份441,699,895股,占公司总股份的54.7394%;通过网络有效投票的股东44人,代表股份1,037,542股,占公司总股份的0.1286%。公司董事车成聚、于东和、周洪秀、黄磊、孟芳,监事尹伟令、庄洁、李佩佩出席了会议,聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》表决情况:同意442,700,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9917%;反对4,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权32,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。其中中小股东表决情况:同意1,290,842股,占出席会议中小股东所持股份的97.2208%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3389%;弃权32,400股占出席会议中小股东所持股份的2.4402%。表决结果:该报告通过。2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》表决情况:同意442,700,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9917%;弃权32,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。其中中小股东表决情况:同意1,290,842股,占出席会议中小股东所持股份的97.2208%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3389%;弃权32,400股,占出席会议中小股东所持股份的2.4402%。表决结果:该报告通过。3、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》表决情况:同意442,687,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对4,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权45,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。其中中小股东表决情况:同意1,278,042股,占出席会议中小股东所持股份的96.2568%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3389%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.4043%。表决结果:该议案通过。4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》表决情况:同意442,687,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对4,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权45,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。其中中小股东表决情况:同意1,278,042股,占出席会议中小股东所持股份的96.2568%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3389%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.4043%。表决结果:该报告通过。5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》表决情况:同意442,720,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;弃权12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。其中中小股东表决情况:同意1,310,442股,占出席会议中小股东所持股份的98.6970%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3389%;弃权12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9640%。表决结果:该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司2015年度利润分配方案为:公司2015年末的总股本806,913,297股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金2元(含税),以资本公积向全体……[点击查看原文][查看历史公告]
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