公告日期：2017-04-27

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-043江苏必康制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏必康制药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年4月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2017年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司医药融合楼（江苏省如东县掘港镇泰山路188号）会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事刘欧先生、柴艺娜女士以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》；（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；《公司2016年度董事会工作报告》具体内容参见《公司2016年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”。公司独立董事黄新国先生、赵伟建先生、贾叙东先生、黄辉先生、杜杰先生分别向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司2016年度股东大会审议。（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；《公司2016年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司2016年度股东大会审议。（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；2016年度，公司实现营业收入372,390.46万元，比上年同期增长84.04%；营业利润111.863.80万元，比上年同期增长62.90%；利润总额113,426.00万元，比上年同期增长65.80%；归属于母公司股东的净利润95,364.45万元，比上年同期增长68.74%。截至2016年12月31日，归属于母公司股东权益831.072.30万元，比期初增长58.37%；资产总额1,806,164.17万元，比期初增长96.53%。该议案需提交公司2016年度股东大会审议。（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于陕西必康制药集团控股有限公司2016年度利润分配方案的议案》；经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）2016年度实现归属于母公司股东的净利润705,010,741.60元（合并报表），截至 2016年 12月 31日未分配利润为856,902,889.01元（合并报表）。母公司2016年度实现净利润722,718,394.26元，截至2016年12月31日实际可供分配的利润为957,841,107.93元。2016年度陕西必康利润分配方案为：以现有总股本1,083,500,415股为基数，向本公司按每 10股派发现金股利人民币 0.90元，共计分配现金股利97,515,037.35元。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润953,644,458.48元（合并报表……[点击查看原文][查看历史公告]

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