公告日期：2017-05-19

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-061江苏必康制药股份有限公司2016 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案5-6、8-10对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），本次股东大会未有中小投资者参加会议。一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午13:00。网络投票时间：2017年5月17日(星期三)至2017年5月18日（星期四）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日（星期三）下午15:00至2017年5月18日（星期四）下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：公司医养融合楼会议室（江苏省如东县掘港镇泰山路188号）。3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长周新基先生。6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数956,121,147股，占公司有表决权股份总数的62.3984%。本次股东大会未有中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参加会议。公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人8名，所持（代表）股份数956,121,147股，占公司有表决权股份总数的62.3984%。3、网络投票情况本次股东大会未有股东通过网络投票系统投票。三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（二）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（三）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（六）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（七）审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意956,121,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（八）审议通过了《……[点击查看原文][查看历史公告]

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