公告日期：2016-10-11

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-167江苏必康制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏必康制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2016年9月30日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2016年10月10日以现场和通讯相结合的方式召开。现场会议地点在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事刘欧先生、黄新国先生、黄辉先生、杜杰先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的议案》；公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟使用自有资金500,000.00万元在陕西省商洛市山阳县新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目。本项目是必康以科技与传统产业跨界融合为发展主线、实现企业转型升级、开拓崭新发展空间的关键举措，能够进一步优化公司产业链结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的公告》。该议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康工业云数据中心项目的议案》；公司下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用自有资金70,000.00万元在江苏省新沂市经济开发区新建必康工业云数据中心项目。本项目致力于服务整个新沂必康新医药产业综合体的智慧生产及全价值链闭环体系并获取相关价值。致力于打造全球医药大健康领域最富科技感和体验感的超现代智慧创新园区。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属子公司新建必康工业云数据中心项目的公告》。该议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的议案》；公司下属子公司嘉安健康拟使用自有资金430,000.00万元新建必康大健康智慧体验培训中心项目。本项目致力于打造全价值链上的各种即时体验空间，通过全景式、数据化、体验式的交流方式，为学术研讨、科技创新、健康诊疗、消费理念与模式的数据化集成等，提供完整触摸式、场景化的实践交流服务，着力搭建远程医疗和健康服务的一站式平台，将有力支撑公司整体战略的发展。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的公告》。该议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的议案》；为提升公司运营能力，进一步优化公司产业链结构，公司下属子公司嘉安健康拟使用自有资金28,345.00万元新建必康彩印包装项目，主要为公司制药产业服务，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的公告》。该议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与江苏省洋口港经济开发区管理委员会签署的议案》；为进一步优化公司生产布局，提升公司在新材料领域的竞争实力，增强公……[点击查看原文][查看历史公告]

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