公告日期：2016-06-01

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-110江苏必康制药股份有限公司关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。议案是否获得股东大会审议通过尚存在不确定性。2、本次交易中股权转让方为境外自然人，交易事宜尚需国家商务部门审批，能否顺利通过审批存在一定的不确定性。3、本次交易完成后，需对香港亚洲第一制药控股有限公司（以下简称“第一制药”）进行整合，由于该公司地处香港，异地管理，且所在地法律法规与境内有所不同，因此存在一定的管控风险。4、本次交易完成后，需对第一制药履行出资义务，投资金额相对较大，存在一定的财务风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。一、关联交易概述1、交易基本情况江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）本次拟以零对价方式收购谷晓嘉女士持有的第一制药100%的股权。本次交易完成后，第一制药将成为必康新沂的全资子公司。2、关联情况说明本次交易的股权转让方谷晓嘉女士为本公司实际控制人李宗松先生配偶，本公司与第一制药同属于同一控制人李宗松先生。同时，谷晓嘉女士系本公司监事会主席。故上述交易构成关联交易。3、交易审批程序本公司于2016年5月31日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。二、关联方基本情况（一）自然人谷晓嘉女士国籍：加拿大护照号：GA*******通讯住址：香港中环夏悫道10号和记大厦（二）必康新沂企业名称：必康制药新沂集团控股有限公司企业性质：有限责任公司（法人独资）住所：江苏省新沂市安庆路46号法定代表人：刘欧注册资本：34,800万元经营范围：大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶）、小容量注射剂（含激素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、聚丙烯输液瓶、塑料输液容器用聚丙烯组合盖(拉环式)制造、销售；中药前处理和提取；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；消毒产品、化妆品、办公用品、日用品销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务；劳务派遣；仓储服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2001年3月28日实际控制人：李宗松必康新沂最近一年及一期主要财务数据如下表：单位：万元项目 2016年3月31日（未经审计） 2015年12月31日（经审计）资产总额 317,307.37 276,203.93负债总额 294,654.63 252,912.36所有者权益 22,652.74 23,291.572016年1-3月（未经审计） 2015年1-12月（经审计）营业收入 351.48 218.88净利润 -638.83 -4,888.35三、交易标的的基本情况企业名称：香港亚洲第一制药控股有限公司商业登记证号……[点击查看原文][查看历史公告]

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