公告日期：2017-04-25

江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告各位股东及代表：大家好！本人居荷凤，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2016年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况2016年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2016年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。1、 董事会本人在2016年度任职期间，公司董事会共召开了十六次董事会会议。对 2016年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2016 年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：本报告期应参加董 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自事会次数 次数 次数 次数 次数 参加会议16 2 14 0 0 否2、 股东大会本人在2016年度任职期间，出席了公司召开的2015年度股东大会以及四次临时股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。二、发表独立意见的情况2016年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2016年2月4日，公司第五届董事会第八次会议上本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购西安奇维科技股份有限公司的重大资产重组事项发表了独立意见。2、2016年2月5日，公司第五届董事会第九次会议上本人就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表了独立意见。3、2016年4月8日，公司第五届董事会第十次会议上本人就公司对外担保及关联方资金占用、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度董事、高级管理人员薪酬、公司2015年度利润分配预案等事项发表了独立意见。4、2016年5月11日，公司第五届董事会第十二次会议本人就公司为全资子公司银行授信提供担保的事项发表了独立意见。5、2016年5月24日，公司第五届董事会第十三次会议本人就公司全资子公司参与设立军工产业基金的事项发表了独立意见。6、2016年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议本人就公司使用募集资金向全资子公司增资的事项发表了独立意见。7、2016年8月2日，公司第五届董事会第十六次会议本人就公司使用募集资金置换预先支付的现金对价的事项发表了独立意见。8、2016年8月24日，公司第五届董事会第十七次会议本人就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了独立意见。9、2016年8月29日，公司第五届董事会第十八次会议本人就公司2016年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。10、2016年9月9日，公司第五届董事会第十九次会议本人就公司聘任财务总监发表了独立意见。11、2016年10月28日，公司第五届董事会第二十一次会议本人就公司使用募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司增资的事项发表了独立意见。12、2016年12月5日，公司第五届董事会第二十二次会议本人就公司续聘2016年度审计机构的事项发表了独立意见。上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、保护投资者权益方面所做的工作1、对……[点击查看原文][查看历史公告]

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