公告日期：2016-06-25

1 / 10证券代码： 002416 证券简称：爱施德 公告编号： 2016-058深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年6月29日（星期三） 下午14： 00召开公司2015年年度股东大会。 公司于2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，现将公司召开2015年年度股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：一、 召开会议基本情况1、会议召集人： 深圳市爱施德股份有限公司董事会。2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、 会议召开时间：（ 1）现场会议召开时间为： 2016年6月29日下午14:00开始；（ 2）网络投票时间为： 2016年6月28日-6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。4、 现场会议召开地点： 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。5、股权登记日： 2016年6月23日。2 / 106、出席会议对象：（ 1）截止股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；（ 2）公司董事、监事及高级管理人员；（ 3）公司聘请的见证律师。二、 会议审议事项1、本次会议审议的议案为：（ 1）《关于 2016 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；（ 2）《关于 2016 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；（ 3）《关于 2016 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；（ 4）《关于 2016 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；（ 5）《 2015 年度董事会工作报告》；（ 6）《 2015 年度财务决算报告》；（ 7）《 2015 年年度报告》及《 2015 年年度报告摘要》；（ 8）《 2015 年度利润分配预案》；（ 9）《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；（ 10）《 2015 年度监事会工作报告》；（ 11）《 关于申请发行超短期融资券的议案》。3 / 102、 上述议案一至议案四已经公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，议案五至议案九已经第三届董事会第三十七次（定期）会议审议通过，议案十已经第三届监事会第二十八次（定期）会议审议通过，议案十一已经第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。3、 议案一至议案四为特别决议议案， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案五至议案十一为普通决议议案， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。4、 本次会议上， 公司独立董事需对其 2015 年度工作进行述职， 述职报告内容已于 2016 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上。三、 现场股东登记办法1、登记时间： 2016 年 6 月 28 日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；2、 股东登记：（ 1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。